RUTA DE DINERO

RUTA DE DINERO

Una de las tipologías identificadas por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), dependiente de la SHCP, consiste en introducir el producto de la comercialización de drogas, al sistema financiero, a través de la venta al menudeo de dólares en efectivo, en centros cambiarios o casas de cambio; ingresando así moneda nacional a cuentas bancarias de empleados, amas de casa y estudiantes, en sucursales de la frontera la frontera norte (considerada zona de alto riesgo), cuando las cuentas radican en el interior del país. Posteriormente, los recursos son retirados simultáneamente en el interior del país, mediante el cobro de cheques y disposiciones en ventanilla y cajeros automáticos; y los titulares de las cuentas reciben una comisión por el uso de sus cuentas.

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