ACTIVIDADES VULNERABLES

JUEGOS CON APUESTA, CONCURSOS Y SORTEOS

TARJETAS DE CRÉDITO O DE SERVICIOS

TARJETAS PREPAGADAS

CHEQUES DE VIAJERO

PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, CON O SIN GARANTÍA

COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRAS, METALES PRECIOSOS, JOYAS Y RELOJES

SUBASTA O COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE.

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS

SERVICIOS DE BLINDAJE (VEHÍCULOS Y BIENES INMUEBLES)

TRANSPORTE Y CUSTODIA DE DINERO O VALORES

DERECHOS PERSONALES DE USO Y GOCE DE BIENES INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)

RECEPCIÓN DE DONATIVOS POR PARTE DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

COMPRA VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, DESARROLLO O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES

INTERCAMBIO DE ACTIVOS VIRTUALES