SERVICIOS

MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Elaboramos el Manual de Políticas y Procedimientos, para asegurar un adecuado cumplimiento, basados en los procesos de tu operación.

MANUALES DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Elaboramos el Manual del Comité de Comunicación y Control, adicional a tu Manual de Políticas y Procedimientos.

METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Basados en el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y en las particularidades de tu operación, elaboramos la Metodología para la Evaluación del Grado de Riesgo de tu Entidad.

ALGORÍTMOS PARA EL CÁLCULO DEL GRADO DE RIESGO DE LAS ENTIDADES

Nuestros expertos han diseñado un algoritmo que permite calcular el Grado de Riesgo de las Entidades, de manera sencilla, parametrizable y gráfica.

MATRICES DE RIESGOS

Elaboramos la Matriz de Riesgos de las Entidades, conforme a nuestra experiencia, y sobre todo basados en los riesgos que has detectado en tu operación.

MODELO DE EVALUACIÓN DE RIESGO DEL CLIENTE

Elaboramos la Matriz de Riesgos de las Entidades, conforme a nuestra experiencia, y sobre todo basados en los riesgos que has detectado en tu operación.

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Diseñamos formatos personalizados, para llevar a cabo la identificación y el conocimiento del cliente o usuario. En caso de que lo requieras también integramos sus expedientes, conforme a la normatividad vigente.

AUDITORÍAS

Realizamos auditorías, así como los respectivos informes, de acuerdo con la normatividad vigente.

CURSOS DE CAPACITACIÓN

Ofrecemos cursos de capacitación al personal, presenciales o en línea, con apoyo de nuestro socio comercial Check.

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